Hvorfor lære om AML?
Kender I til EU’s hvidvaskdirektiv, og har I implementeret procedurer, så I overholder den danske hvidvasklovgivning?
Ukendskab til loven fritager hverken for straf og ansvar. Både jeres medarbejdere og jeres virksomhed kan retsforfølges og straffes for hvidvask – også selvom I ikke var klar over, at jeres handlinger var strafbare.
Virksomheder risikerer at komme i store vanskeligheder – også selvom det ikke er virksomheden selv, men snarere kunderne, der er årsagen. Både renommé og overlevelse er på spil.
Jeres bedste forsvar i kampen er jeres ansatte: Lær dem at genkende advarselstegnene på mistænkelig finansiel adfærd. Hver enkelt af os kan være med til at spotte usædvanlig adfærd hos både kunder og ansatte – det eneste, det kræver, er “awareness” og lidt grundviden!
AML træning i praksis
Formålet med dette Anti-Money Laundering Læringsforløb er at skabe forståelse for vigtigheden af at være nysgerrig og opmærksom på implikationerne af finansiel kriminalitet. Forpligtelser i forhold til risikovurdering og compliance (dvs. efterlevelse af loven) varierer efter industri, men alle virksomheder kan drage fordel af denne basistræning i, hvad man skal være opmærksom på.
Læringsforløbet bruger gamificerede interaktioner til at præsentere de vigtigste elementer af grundlæggende AML. Gennem quizzer, udfordringer, cases og tips viser vi brugerne, hvad de skal være på udkig efter og klæder dem på til at løfte deres AML-ansvar.
- Giver grundlæggende viden om hvad man skal være opmærksom på
- Skabe en forståelse hos medarbejderne for lovgivningen og dens formål
- Støtter en tilgang, hvor man er nysgerrig på kundernes hensigt – så I kan undgå ufrivilligt at medvirke til kriminalitet
Bite-sized learning til travle medarbejdere
Læringsflowet består af disse moduler:
Introduktion
Whitewash Island
Felttræning
Historien om hvidvaskning
En stærk platform til virksomhedens medarbejderudvikling
- Skabeloner klar til brug
- Guides og best-practice
- Køreklart kvalitetsindhold og læringsforløb