Kommer snart: Anti-Money Laundering Læringsforløb

Introducér jeres medarbejdere til Anti-Money Laundering – og skab “awareness” omkring, hvad de skal være på udkig efter i jeres virksomhed.

Hvorfor lære om AML?

Kender I til EU’s hvidvaskdirektiv, og har I implementeret procedurer, så I overholder den danske hvidvasklovgivning?

Ukendskab til loven fritager hverken for straf og ansvar. Både jeres medarbejdere og jeres virksomhed kan retsforfølges og straffes for hvidvask – også selvom I ikke var klar over, at jeres handlinger var strafbare.

Virksomheder risikerer at komme i store vanskeligheder – også selvom det ikke er virksomheden selv, men snarere kunderne, der er årsagen. Både renommé og overlevelse er på spil.

Jeres bedste forsvar i kampen er jeres ansatte: Lær dem at genkende advarselstegnene på mistænkelig finansiel adfærd. Hver enkelt af os kan være med til at spotte usædvanlig adfærd hos både kunder og ansatte – det eneste, det kræver, er “awareness” og lidt grundviden!

AML træning i praksis

Formålet med dette Anti-Money Laundering Læringsforløb er at skabe forståelse for vigtigheden af at være nysgerrig og opmærksom på implikationerne af finansiel kriminalitet. Forpligtelser i forhold til risikovurdering og compliance (dvs. efterlevelse af loven) varierer efter industri, men alle virksomheder kan drage fordel af denne basistræning i, hvad man skal være opmærksom på.

Læringsforløbet bruger gamificerede interaktioner til at præsentere de vigtigste elementer af grundlæggende AML. Gennem quizzer, udfordringer, cases og tips viser vi brugerne, hvad de skal være på udkig efter og klæder dem på til at løfte deres AML-ansvar.

  • Giver grundlæggende viden om hvad man skal være opmærksom på
  • Skabe en forståelse hos medarbejderne for lovgivningen og dens formål
  • Støtter en tilgang, hvor man er nysgerrig på kundernes hensigt – så I kan undgå ufrivilligt at medvirke til kriminalitet

Få mest ud af AML læringsforløbet med alle modulerne

01. Introduktion

02. Velkommen

03. Selvevaluering

04. Historien om hvidvaskning

05. Terrorfinansiering

06. Forbryderens perspektiv

07. Sanktioner & konsekvenser

08. Kunderejsen

09. Dit ansvar

10. Rapportering, dilemmaer og opmærksomhedspligt

11. Den gode AML kundedialog

12. Tips & råd

13.Afsluttende Quiz

Learningbank Lifecycle Platform

En stærk platform til virksomhedens medarbejderudvikling

  • Skabeloner klar til brug
  • Guides og best-practice
  • Køreklart kvalitetsindhold og læringsforløb

Alle læringsforløbene er del af Learningbank Lifecycle Platform

Book en personlig demo

Fortæl os lidt om dig selv så vi kan vise dig meget mere fra os.

Vi kontakter dig hurtigst muligt efter du indsender formularen.

Er du klar til at styrke din læring og træning, der skaber fremtidens medarbejdere?

  • Skab effektiv digital læring og støt medarbejderen i alle stadier af medarbejderrejsen.
  • Få bedre og mere engagerende læringsoplevelser med mindre administration og nem indsigt i data.
  • Giv dine medarbejdere en god brugeroplevelse med vores intuitive og prisvindende interface - tilgængeligt på alle enheder.